犯罪嫌疑人時某某在接受警方訊問。(視頻截圖)
警方查獲的燙金機。
犯罪嫌疑人手機里的照片顯示,假幣是用打印機制造的。
警方展示繳獲的假幣半成品。
20元真幣與假幣的對比，上圖為真幣，下圖為假幣。
2015年6月份,濰城區(qū)某物流公司發(fā)現一件“無頭件”,內藏10余萬元假鈔。濰城公安分局經偵大隊與市公安局經偵支隊經過聯合偵查,最終破獲一起批發(fā)假鈔案,抓獲24名犯罪嫌疑人,扣押燙金機、封膜機、裁剪機等工具一宗,打掉一個依靠QQ網絡銷售、支付寶交易、物流運輸假鈔的犯罪團伙,查獲假鈔100余萬元,涉案資金1000余萬元。1月6日,記者從警方處了解到,該案已移送檢察機關審查起訴。
【接報包裹里發(fā)現假鈔面額達十余萬元】
2015年6月30日,濰城公安分局城關派出所民警接到舉報,位于濰城區(qū)309國道某物流園內有一包裹箱上的物流單據丟失,無法查詢收貨人,物流工作人員遂將該包裹箱當作“無頭件”處理,打開發(fā)現里面有幾沓20元面值的人民幣,從外觀看疑似假鈔。
接到線索后,濰城公安分局經偵大隊立即安排民警到現場查看,發(fā)現該包裹箱內裝的全是20元面額的人民幣,并且都經過裁剪,總面額10余萬元。
民警從掌握的情況看,該包裹有運輸假鈔的嫌疑,遂展開調查。物流工作人員通過公司內網進行網上招領,該包裹最后被濟南章丘分部認領,并查詢到了物流單的具體信息。民警發(fā)現收貨人為諸城的“孫超”,撥打所留的聯系電話,卻提示關機。
按照掌握的信息,民警判斷,該嫌疑包裹是從章丘發(fā)出,濰坊是中轉站,而最后的目的地是諸城,民警次日一早便趕往諸城展開工作。
【抓獲收件人使用假名電話也未實名制】
民警通過公安系統(tǒng)查詢發(fā)現,名為“孫超”的男子非常多。按照郵寄地址,民警到目的地展開走訪,然而經過幾個小時的摸排,常住戶、租住戶中均沒有“孫超”這個人。
在調查陷入僵局的情況下,民警及時調整方案,前往物流公司了解情況。經過系統(tǒng)查詢發(fā)現,“孫超”自2015年3月份以來,有多次收取貨記錄,而所寫物品則是手機膜。從掌握的情況來看,“孫超”應為假名,而且其所留電話也未實名登記。
為此,民警調取了物流公司的監(jiān)控錄像,經工作人員指認,掌握了“孫超”的體貌特征。
“收件人的地址為橫六路小榮村,即使嫌疑人不在該村居住,距離此處也應該不遠,便于收取包裹?！睘H城公安分局經偵大隊四中隊中隊長侯延航說。
按照推測,民警對小榮村及周邊燒烤攤、娛樂場所等進行了排查,于2015年7月1日晚8時許,發(fā)現“孫超”行蹤,并將其成功控制。
經查,26歲的犯罪嫌疑人孫某某是日照莒縣人,無正當職業(yè),2010年因盜竊面包車被濰城區(qū)人民法院判刑三年,而“孫超”為其假名。
【交代QQ上認識賣假鈔的,發(fā)展下線銷售】
據孫某某交代,他在一個QQ群內認識了“觀音”、“杜寡婦”,得知對方通過假鈔掙錢。出于好奇及尋求刺激,孫某某通過支付寶以23元的價格,購買了10張面額20元的假鈔,很快便將這些假鈔花了出去。
后來,孫某某覺得不過癮,遂建立了QQ群,開始發(fā)展下線。孫某某從“觀音”、“杜寡婦”處以每張2.3元的價格購買假鈔后,通過微信和支付寶收賬、快遞發(fā)貨的形式,以每張2.8元左右的價格發(fā)給下線。
剛開始給下線發(fā)貨時,孫某某非常小心,先與物流公司的工作人員混熟,騙取他們的信任。在前幾次發(fā)貨時,都用鋁帶包裝說是發(fā)手機膜,因為包裝相同,后期物流人員便不再檢查,而孫某某則趁機通過物流運輸假鈔。
在孫某某的住處,民警發(fā)現現場還留有不少燒毀的假鈔,在房間被褥底下,還有多張未燒毀的假鈔。原來,按照以往慣例,這些假鈔一般按時送達,因為被警方查扣,“無頭件”始終未送到,孫某某便感覺事情不好,在燒毀假鈔后準備潛逃,誰知未能成功。
【調查醬油兌水泡出千萬假幣，倒賣賺差價】
民警介紹，孫某某今年26歲，日照莒縣人，無業(yè)，曾因盜竊被判入獄3年。據其供述，2015年3月份，他從網上一個QQ群中，認識了販賣假幣的網友“觀音”。因為好奇，孫某某從“觀音”處購買了幾十張20元面額的假幣，然后按照“觀音”的“指導”，對假幣進行了剪裁，再用醬油兌水進行泡制，最后再把這些假幣用木銼造舊。
“當時就是覺得好玩，買來假幣花，后來發(fā)現很容易就花出去了?！睂O某某供述，之所以使用20元面額的假幣，是因為20元的假幣基本上不會引起收錢人的注意，而50元、100元的假幣在使用時，露餡的幾率就會極大地增加。
在嘗到了甜頭之后，孫某某一發(fā)不可收拾。后來，孫某某覺得只是自己出去花假幣太慢，于是決定“轉型”干起倒賣假幣的行當。孫某某自己重新建立了一個100多人的QQ群，然后從中發(fā)展下線。隨后，孫某某以2 . 5元/張的價格從“觀音”手中購買20元的假幣，然后倒手以2 . 7元至4元/張的價格轉賣給下線。
孫某某供述，因為物流公司會開箱檢查托運物品，所以前三次他都是發(fā)的手機膜。物流公司工作人員多次檢查之后，發(fā)現確實都是手機膜，之后的業(yè)務就不再開箱檢查。這個時候，孫某某也就可以放心大膽地販賣假幣了。
【“你不干了，我就舉報你”】
“其實，在干了兩三票之后，我就想著收手不干了，但是，‘觀音’威脅我說，‘干一次是犯罪，干十次也是犯罪，要是你不干了，我就舉報你?！揖鸵恢备闪??！睂O某某供述，這次“觀音”發(fā)過來的假幣沒有按時送達時，他已經有了警覺心，所以提前將沒有賣完的假幣燒毀，并且準備逃跑。但是，就在逃跑行動還沒有付諸實施前，他卻被濰城警方及時抓獲。在孫某某家的床褥底下，民警發(fā)現了幾張假幣。同時，在墻角處還發(fā)現了他裁剪假幣用的鋼尺和壁紙刀等工具。
孫某某供述，有多名下線通過QQ、微信、手機等方式從他這里“進貨”，并且通過支付寶和銀行卡進行付款。隨后，濰城公安分局經偵大隊和城關派出所出動30余名警力，歷時6個多月，前后奔赴山東諸城、山東煙臺、河北衡水、浙江杭州、上海、山東聊城、河南、福建福州、遼寧沈陽等地，行程共計10000余公里，抓獲24名犯罪嫌疑人，2人列為網上追逃。
其中，網名“觀音”的嫌犯時某于7月12日在河北衡水的出租房內，被警方抓獲。時某從上線“轉轉”處拿到半成品假幣，然后通過燙金、封膜等后續(xù)工作，再將成品假幣售出。就在被抓獲的前一天，他還在試圖進一步發(fā)展下線。抓捕當天，警方在衡水一家物流公司中起獲時某未來得及發(fā)出的兩箱假幣將近50萬元。
【得知“無頭件”事情,上線潛逃也被抓】
經查,孫某某自2015年3月份以來,通過物流將假鈔發(fā)往省內以及河北、江蘇、浙江、河南、福建等多地,共銷售30余萬元。
孫某某上線有一個名為“AK俱樂部”的QQ群,群內100多人,大部分是購買和出售假鈔的嫌疑人員。據孫某某交代,“觀音”、“杜寡婦”曾通過QQ與他交流,也知道了“無頭件”并未送達的事情,對方潛逃的可能性大。為此,濰城警方組織30余名警力,分6個調查組,對孫某某的下線和上線展開偵查。
通過調查,民警發(fā)現“觀音”、“杜寡婦”是同一個人,為德州男子時某某。2015年7月12日,民警在河北衡水將其抓獲。在時某某的租住處,民警查扣了429689元假鈔,在另外一個物流園內,查扣了50萬元假鈔。原來,時某某在得知“無頭件”未送達后,從章丘潛逃到衡水,并繼續(xù)從事假鈔批發(fā)業(yè)務。民警告訴記者,時某某是一名印刷技術員,負責接上線貨后,進行進一步加工。
【戰(zhàn)果搗毀窩點6個,查獲假鈔100余萬元】
警方表示,這一犯罪團伙銷售的假鈔均是20元面額,由于手感等方面不行,在收到假鈔后,時某某、孫某某都會用一些手法再進行處理,處理后便很難被發(fā)現。在銷售時,很多人都會誤認為只有面額50元、100元的有假鈔,他們更是抓住了人們對于小額紙鈔不仔細查看的心理,成功實施犯罪。
此案中,嫌疑人銷售的假鈔遍布全國多地,警方共刑事拘留26人,現已抓獲24人,另外2人網上追逃。這些犯罪嫌疑人年齡最小的18歲,最大的不超過30歲。
此外,警方搗毀制假窩點6個,扣押燙金機、封膜機、裁剪機等工具一宗。共查獲假鈔100余萬元,涉案資金1000余萬元。假鈔來源正在進一步調查當中。
1月6日,記者從警方處了解到,該案已移送檢察機關審查起訴。